Se manejan al menos dos alternativas para intercambio de información en mercado de valores en Panamá

Alma Solís

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Uno de los próximos retos que se enfrenta el mercado de Valores de Panamá es la lista discriminatoria en la cual el país estará ingresando en junio por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), pero más directo estaría afecto por otra lista que emitiría Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés).

Esta lista incluirá a los países que no cumplen con el Anexo A del Memorando Multilateral de Entendimiento (Mmou)  que radia principalmente en el tema del intercambio de información.  

Juan Manuel Martans, superintendente del Mercado de Valores (SMV) explicó a la Agencia de Noticias Panamá (ANPanamá) que la entidad se encuentran en un proceso con las autoridades para el cumplimiento del memorando de IOSCO y las alternativas que se están estudiando son que la SMV tenga acceso directo a la información pidiéndosela al banco a la entidad regulada o que sea a través de otro institución como la Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP) o la Superintendencia de Bancos de Panamá, pero dejó claro que seria obligatorio dárselo, siendo estas instituciones solo tramitadores.

La información la deberá pedir la SMV, pero debe hacer previa investigación que se trate de un caso relacionado a una investigación de valores no debe ser relacionado a impuestos u otro tema, es exclusivo de valores.

"El tiempo limite ya pasó, se han tomado decisiones que afectan a Panamá, por ejemplo, en septiembre en la reunión de Brasil en la cual se escogerá al jefe del organismo se va a tomar más decisiones para estos países, y también será la última vez que Panamá pueda participar de las votaciones" explico Martans.

El país tampoco podrá ser parte las mesas de trabajo.

Estar en la lista gris no es una sanción, pero el efecto en la reputación si lo podría ser, igualmente no se descarta que otras jurisdicciones decidan decirle a sus regulados que no pueden hacer transacciones en los países que están en la lista.

"Un ejemplo hipotético es que la Comisión de Valores de Estados Unidos, que es de las jurisdicciones tiene más participación, le diga a sus entidades como casa de valores, bancos y custodios, que no tengan relaciones estos países" dijo el regulador panameño.

En Panamá se encuentra figuras como JPMorgan o Perchik, que mantiene transacciones con las casa de valores incluso esta última tendría relaciones de custodio con al menos el 35% de las casa de valores en Panamá.

Otros pendientes

En los meses que le quedan al superintendente, cuyo período vence en diciembre de este año, sus metas son fortalecer la institución en especial en el tema tecnológico, reforzar en cuanto a supervisión más efectiva y en tiempo real tal como puede hacerlo la Superintendencia de Bancos.

Para esto se necesita una inversión que rondaría entre los US$500,000 y US$1 millón. Cabe resaltar que en promedio el presupuesto de la SMV es de US$5 millones. Está buscando cooperación de organismos internacionales para enfrentar estos costos.

Otro proyecto es regular las licencias y cuantos ejecutivos pueden laborar en cada entidad, pero este es un tema que se está consultando con la industria para llegar aun acuerdo.