Analizarán prevención de lavado de dinero en Panamá
Alma Solís
asolis@anpanama.com
(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Más de 800 personas de diferentes partes del continente se reunirán en Panamá para discutir sobre prevención de lavados de activos y financiamiento al terrorismo en momentos en que para Panamá la implementación de su nueva ley momento y la preparación para la efectividad son dos componentes principales de la evaluación de la cuarta ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
El evento organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto del 2016 el en el Centro de Convenciones Megapolis de esta ciudad.
En este evento se darán cita aproximadamente 800 funcionarios de diferentes actividades económicas de prevención y de represión como es el caso de Bancos, Cooperativas, Remesadoras, Casa de Valores, Bufetes de Abogados, Aseguradoras, Fiduciarias, así como de Funcionarios Públicos locales e internacionales. Los países que tendrán presencia como expositores y participantes son: Panamá y países vecinos tales como Argentina, Curacao, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela.
Julio Aguire, parte del equipo organizador señaló que este evento sirve para mantener a la vanguardia a los participantes de todo lo que ocurre en materia de prevención de estos ilícitos.
Entre los expositores estará Eyda Varela de Chinchilla viceministra de Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas, Carlamara Sánchez intendente Intendencia de Regulación y Supervisión y Gian Castillero asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en temas de la plataforma de servicios internacionales.
Entre los internacionales está Caroline Ciraolo principal Fiscal General Adjunta y Jefa de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Eric Hylton, director ejecutivo de Operaciones Internacionales Departamento de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas y Gregory Coleman agente especial del FBI de Estados Unidos.