Corte de Estados Unidos niega petición a Waked

Alma Solís

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(Ciudad de Panamá-ANPanamá). La Corte del distrito de Columbia de los Estados Unidos no concedió los pedidos en la demanda que interpuso Abdul Waked para un juicio sumario.

El documento de la Corte, que contiene 23 páginas,  fue hecho publico el 7 de abril de este año. (Ver documento)

Abdul y Nidal Waked,  principales ejecutivos del Grupo panameño Wisa en Panamá fueron incluidos en la “ Lista Clinton” de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, de acuerdo con el  Departamento del Tesoro de Estados Unidos en mayo de año pasado.

Esta lista impide a cualquier ciudadano o empresa hacer negocios con las personas y compañías que estén en la misma.

Entre las empresas que aparecen mencionadas en la investigación son Vida Panamá (Zona Libre) S.A., una empresa de importación / exportación en Zona Libre de Colón de Panamá; Grupo Wisa S.A., un holding de empresas que participan en bienes raíces, construcción, comercio, hostelería, y los medios de comunicación, incluyendo la cadena La Riviera de las tiendas libres de impuestos que operan en toda América Latina; Soho Panamá S.A. y entidades relacionadas, incluyendo un centro comercial de lujo y el desarrollo de bienes raíces en el centro de la Ciudad de Panamá; Balboa Bank & Trust, un banco de Panamá; y la estratégica Investors Group Inc.