Panamá inicia curso sobre "Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas”

(Ciudad de Panamá-ANPanamá)  Con la asistencia técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Gobierno de España, Panamá es sede del Curso De Formación “Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas”, organizado por La Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).

Con esta actividad, que se realiza del 30 de enero al 3 de febrero, uno de sus objetivos principales es potenciar las capacidades colectivas de instituciones como: La Superintendencia de Sujetos no Financieros, Superintendencia de Bancos de Panamá, Unidad de Análisis Financiero, Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional y Junta de Control de Juegos del Ministerio de Economía y Finanza, Ministerio de Gobierno, así como la capacitación de sujetos obligados del sector de Abogados, Casinos, Inmobiliarias, Joyerías y Bienes y Raíces.

Este evento fue inaugurado por Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas quien en sus palabras compartió lo siguiente:  “El desarrollo de esta capacitación, asegura la renovación y continuidad de las buenas prácticas a partir de lo presentado por los expositores internacionales.”

Asistieron a esta ceremonia de inauguración, Su Excelencia Jorge Almengor, Viceministro de Finanzas; Su Excelencia Ignacio Guzmán, Embajador del Reino de España en Panamá; Señora Lourdes Jiménez, Representante del Reino de España, Gustavo Vega, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT; Isabel Y. Vecchio A., Secretaria Técnica de la CNBC y Dayra Carrizo, Superintendente de Sujetos no Financieros.