Agencia de Noticias Panamá

Funcionarios fortalecen sus capacidades en prevención de lavado de activos en Panamá

(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Funcionarios pertenecientes al sistema de prevención del blanqueo de capitales en Panamá, fortalecieron sus capacidades técnicas durante cinco cinco días de capacitación impartidas por el secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Gustavo Vega, en conjunto con las expertas del Reino de España, Lourdes Jiménez y María de Los Ángeles Rodríguez.

Participaron en la capacitación funcionarios de entidades supervisoras y reguladoras, así como de investigación, entre estas: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Junta de Control de Juegos (JCJ), Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), DEFFI, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, así como representantes del sector privado entre ellos: abogados, casinos, sector inmobiliario y de la construcción.

El curso de Formación Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD´s), siendo estas en Panamá los sujetos obligados no financieros, incluyó explicaciones respecto a los estándares internacionales dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), casos prácticos de análisis, entre otros temas, que permitieron a los participantes intercambiar opiniones y mejores prácticas.

“Actividades como estas, enriquecen el conocimiento de todos los sectores y robustecen las capacidades técnicas de los funcionarios públicos dedicados a esta labor”, expresó Isabel Vecchio-Arófulo, quien lidera la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).