COSIP sugiere al Gobierno reforzar acciones para salir de listas grises
Leoncio V. Berrío M.
lberrio@anpanama.com
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), dada la situación que atraviesa Panamá, como resultado de su inclusión en listas de países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitals, hizo un llamado al Gobierno Nacional a través de una carta donde hacen varias recomendaciones, para reforzar las acciones a tomar como país para que la salida de Panamá sea de manera definitiva.
El COSIP en reuniones sostenidas con organizaciones gubernamentales como la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), la Comisión Nacional para la prevención del Blanqueo de Capitales (CNPBC), la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Registro Público, obtuvo un panorama muy claro de cuál es la posición de Panamá con respecto a los servicios internacionales.
Moisés Cohen, presidente de COSIP indicó que hicieron una carta dirigida al ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander, donde sugieren por ejemplo crear una entidad en el Gobierno Nacional que vea por el tema de los servicios internacionales, ya que no hay una sola entidad que supervise y coordine a todo el resto.
“Servicios internacionales son los que prestan los abogados, los bancos, compañías de seguros, casas de valores, zonas libres, los puertos, aeropuertos, el turismo, la Autoridad Marítima, todos estos prestan servicios internacionales y debemos sentarnos en una mesa, tanto sector público como sector privado, a través de una entidad que coordine estos esfuerzos”, explicó Cohen.
Agregó que hay varias sugerencias que le están haciendo al Gobierno, y que el ministro Alexander los llamó, por lo que se reunieron con él, notificándoles que van a estar analizando cada una de las recomendaciones que el COSIP está haciendo, por lo que se estarán reuniendo en las próximas semanas para llegar a acuerdos sobre estas sugerencias.
Cohen reiteró que Panamá no se merece estar en un listado de países no cooperadores en estos momentos, porque Panamá ya está cooperando, se cuenta con un Registro Único de Beneficiarios Finales que tiene más del 70% de todas las sociedades anónimas de la República de Panamá.
“En ese registro único, puede ser visto por las entidades autorizadas y si un país está requiriendo información de alguna sociedad anónima, allí se puede conseguir quién es el beneficiario final de esa sociedad anónima”, sostuvo.
Aseguró que los bancos están dando información a la DGI de todos los depositantes de 71 jurisdicciones que tienen depósitos en la República de Panamá.
“Así que Panamá está haciendo un gran esfuerzo para dar información para cooperar y no nos merecemos estar en una lista de países no cooperadores porque ya hemos comprobado que hacemos todo lo contrario, tanto cooperar a nivel bancario, a nivel de seguros, casa de valores y sociedades anónimas, y de otras industrias también”, concluyó.