DGI investiga 177 casos de evasión fiscal por más de US$300 millones
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La Dirección General de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá, estima que actualmente existen 177 casos de evasión fiscal en el país, sumando más de US$300 millones en impuestos no pagados.
Con el objetivo de asegurar que el Tesoro Nacional reciba los tributos correspondientes para el beneficio del país, se han designado funcionarios de instrucción para investigar casos de evasión fiscal administrativa y defraudación fiscal. Esta medida se lleva a cabo en conformidad con el Decreto de Gabinete No 109 de 7 de mayo de 1970, según informó el director general de Ingresos, Publio De Gracia.
De Gracia explicó que esta designación busca transparentar el proceso de investigación y garantizar que tanto el próximo Gobierno como la Administración Tributaria tengan la capacidad necesaria para perseguir la evasión fiscal. Aclaró que no se ha creado una nueva jurisdicción ni una fiscalía, sino que se trata simplemente de funcionarios de instrucción pertenecientes a la sección de Evasión Fiscal de la DGI, quienes han estado llevando a cabo investigaciones en los últimos años.
El director de la DGI también destacó la colaboración con el IRS Criminal Investigation de Estados Unidos y anunció la creación de una escuela para la investigación de evasión fiscal y blanqueo de capitales en Panamá, que servirá como centro de formación para la región.
En cuanto a las preocupaciones surgidas en torno a la designación de estos funcionarios, De Gracia afirmó que la DGI está abierta a realizar mejoras o correcciones para tranquilizar a la población. Señaló que entienden la necesidad de modernizar las normativas y están en conversaciones con el Defensor del Pueblo y miembros del Colegio de Abogados al respecto.
Por otro lado, en la lucha contra la evasión fiscal, la implementación de la facturación electrónica ha demostrado ser una iniciativa efectiva. De acuerdo con De Gracia, este método facilita la explotación de datos y la trazabilidad de la información, contribuyendo así a la reducción de la evasión fiscal.
En cuanto a los ingresos, De Gracia informó que la recaudación en enero de 2024 superó las expectativas y que febrero muestra signos positivos. Según el informe preliminar de la DGI, en enero de 2024 los ingresos corrientes ascendieron a US$493.8 millones, con un superávit de US$16.5 millones respecto al presupuesto Ley y un aumento de US$211.1 millones en comparación con el mismo periodo de 2023.