Más de 2,600 operaciones sospechosas se registraron en Panamá según la UAF

(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Durante el año 2024 se registraron en Panamá un total de 2,611 operaciones sospechosas, en diversos sectores económicos, de acuerdo a un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Entre estos sectores, donde mayor número de reportes se recibieron fue el sector bancario con 1,444 Reportes de Operación Sospechosa (ROS), mientras que las operaciones relacionadas con el envío y recepción de remesas fueron el segundo segmento más reportado, con 735 reportes.

Además, se reportaron 217 operaciones sospechosas vinculadas a emisores de medios de pago y dinero electrónico.

En tanto, otras categorías de operaciones sospechosas incluyen 19 reportes relacionados con la venta de automóviles, 45 vinculados con actividades financieras y 29 casos relacionados con abogados, también se registraron operaciones sospechosas en sectores como juegos de azar con 44 reportes, cooperativas con 19, bienes raíces con 8 y fiduciarias con 6 entre otros.

De acuerdo con la UAF, este informe refuerza la importancia de mantener una vigilancia constante en todos los sectores económicos, para asegurar que las transacciones financieras en Panamá se mantengan dentro del marco de la legalidad, y se destaca que las operaciones sospechosas reportadas son parte de un esfuerzo continuo para detectar y prevenir el crimen organizado y otros delitos financieros en el país.