Rol de los oficiales de cumplimiento es vital para la prevención de blanqueo de capitales
Leoncio V. Berrío M.
lberrio@anpanama.com
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) El rol de los oficiales de cumplimiento ante los sujetos no financieros es importante, porque tienen que llevar una cultura de cumplimiento a las empresas, ya que son capacitadores en el tema de prevención de blanqueo de capitales, así como establecer los controles y procedimientos para que todo el equipo de la empresa esté vigente en temas de prevención.
En una entrevista con ANPanamá la oficial de cumpimento, Ana María Mercedes, explicó que los sujetos obligados financieros y no financieros son aquellos que deben tener políticas y controles para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de dstrucción masiva, incurriendo en politicas y porcediemientos tendientes a evitar que sus empresas sean objetos por parte de terceros en transacciones ilicitas.
Aseguró que es importante la capacitación continua del oficial de cumplimiento, por lo que la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), de la cual es miembro como parte del comité organizador que realizará el Congreso Internacional de Cumplimiento ASOCUPA 2023, en Panamá entre el 19 y 20 de octubre del presente año.
“Tenemos un nutrido grupo de expositores nacionales e internacionales en materia de prevención, vamos a ver muchos temas como lo es el uso de la Inteligencia Artificial en materia de prevención, también tenemos lo que es la protección de datos personales”, explicó Medina.
También mencionó que en el congreso tratarán temas de diferentes tipologías que se dan en la región, donde además se hablará del tema de la narcopolítica y cómo afecta a las diferentes entidades tanto financieras como no financieras, “también tenemos un espacio para lo que es la salud mental, vamos a tratar temas de lo que es la salud mental de los oficiales de cumplimento y de todos los involucrados en este asunto”, dijo Medina.